В понедельник прокуроры США попросили федерального судью в Нью-Йорке отказать в ходатайстве занимающемуся торговлей золотом турецкому бизнесмену о прекращении уголовного дела по обвинению в создании преступной схемы, которая помогала ему вести бизнес в обход санкций США в отношении Ирана.   

32-х летний торговец золотом Реза Зарраб в марте был арестован после того, как он прибыл во Флориду со своей семьей, намереваясь посетить Disney World и вскоре был отправлен в Манхэттен, чтобы предстать перед судом.

Г-н Зарраб, который родился в Иране и будучи еще младенцем, вместе с семьей переехал в Турцию, был обвинен в том, что в интересах Ирана и других учреждений, которых коснулись наложенные США санкции, он проводил сделки на суммы в миллионы долларов, используя подставные компании и поддельные документы. Он также обвиняется в создании преступной схемы с целью отмывания денег и банковских махинациях. Подробнее…

0

0