Швейцарский банкир помогал американцам уклоняться от налогов. Преступление ли это?

1

Диана Бутрус, руководительница бизнеса из Сент-Луиса, бродила по улицам Цюриха в поисках банка, который помог бы ей сохранить 1,5 миллиона долларов, спрятанных от американских сборщиков налогов.

Банки один за другим отказывали ей в тот день в 2009 году. Они беспокоились по поводу американских крутых мер по поводу неуплаты налогов и не хотели больше принимать американские деньги.

В конце концов, в здании напротив городского парка, поднявшись в незаметном лифте, сидя в шикарном конференц-зале, Бутрус нашла банкира, готового помочь. Его имя было Штефан Бук.

Бук сказал, что его работодатель, банк «Фрай», был бы счастлив принять деньги Бутрус, как гласят судебные документы и протоколы допроса Бука и Бутрус. Он сказал ей перевести 1,5 миллиона долларов в банк «Фрай». Он сказал ей, что её имя не будет указано в открываемом счёте. Он будет известен внутри банка как «Кардинал», псевдоним, который она выбрала в честь её любимой бейсбольной команды.

После это Бутрус звонила Буку через предоплаченные телефоны, которые она покупала в аптеке «Волгринс». Каждые полгода или около того она летала в Цюрих, чтобы снимать деньги с помощью самого Бука. Она возвращалась в США тайно привозя менее 10 000 долларов наличными – предел, чтобы не заполнять налоговую декларацию.

Схема позволила Бутрус избежать уплаты десятков тысяч долларов подоходного налога. И это не стало бы возможным без Бука и банка «Фрай».

Подробнее…

 
 
Наверх