В понедельник прокуроры США попросили федерального судью в Нью-Йорке отказать в ходатайстве занимающемуся торговлей золотом турецкому бизнесмену о прекращении уголовного дела по обвинению в создании преступной схемы, которая помогала ему вести бизнес в обход санкций США в отношении Ирана.   

32-х летний торговец золотом Реза Зарраб в марте был арестован после того, как он прибыл во Флориду со своей семьей, намереваясь посетить Disney World и вскоре был отправлен в Манхэттен, чтобы предстать перед судом.

Г-н Зарраб, который родился в Иране и будучи еще младенцем, вместе с семьей переехал в Турцию, был обвинен в том, что в интересах Ирана и других учреждений, которых коснулись наложенные США санкции, он проводил сделки на суммы в миллионы долларов, используя подставные компании и поддельные документы. Он также обвиняется в создании преступной схемы с целью отмывания денег и банковских махинациях.

За делом г-на Зарраба внимательно следили из Турции, где в 2013 году он был задержан силами правительства в ходе расследования дела о коррупции «Большая взятка», тесно связанного с именем бывшего в то время премьер-министром, а ныне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Случай привлек внимание в Соединенных Штатах после того, как адвокаты г-на Зарраба сделали предложение, в конечном счете оставшееся только предложением ─ что он будет выпущен на свободу под залог в размере $ 50 млн, $ 10 млн из которых он был готов внести наличными и остановится в квартире на Манхэттене под наблюдением 24-часовой вооруженной охраны и мониторингом GPS, причем все перечисленное подозреваемый был готов оплатить из собственного кармана.

Прокуроры выступили против предложения, утверждая, что г-н Зарраб накопил значительное состояние и был риск побега обвиняемого на самолете.

Офис г-на Бхарары, в понедельник на своей подаче в понедельник, также сказал: «То, что, безусловно, является беспрецедентным ─ не имеющее аналогов заявление Зарраба о том, что Соединенные Штаты не имеют права преследовать в судебном порядке тех, кто добровольно стремится использовать американскую финансовую систему, чтобы помочь нации, которая спонсируя терроризм и провоцируя глобальные конфликты, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности этой страны», ─ ссылаясь в этом случае на Иран.

Обвинители также попросили судью Ричарда Бермана из Федерального окружного суда в Манхэттене отклонить запрос на предоставление правовой помощи для отказа от заявлений г-на Зарраба, сделанных после его ареста Федеральным бюро расследований, а также информации, полученной из анализа данных его сотового телефона.

Судебное разбирательство по делу не признавшего себя виновным г–на Зарраба назначено на 23 января.

0

0